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China führt strenge Compliance ein
· Maxim Kazanin · ⏱ 2 Min · Quelle
In China sind am 20. Januar verschärfte Regeln zur Überprüfung der Endbesitzer von Unternehmen für alle Kunden von Finanzorganisationen in Kraft getreten. Warum Peking die Kontrolle verschärft und wie sich dies auf russische Unternehmer auswirkt, die über chinesische Banken arbeiten, erklärte der Sinologe, Politikwissenschaftler und Dozent am Lehrstuhl für internationales Geschäft der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation, Maxim Kazanin, den „Aktuellen Kommentaren“.
Die Verlagerung der Last von der Volksbank der VR China auf die Geschäftsbanken bei der Überprüfung von Konten ist durch die interne Logik des chinesischen Regulators bedingt, der beabsichtigt, seine eigenen Kapazitäten zu entlasten. In erheblichem Maße zielt die „Säuberung“ der „schlafenden“ Konten chinesischer Unternehmen auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption ab, die in eine neue Phase eingetreten ist.
Der Hauptfokus liegt auf staatlichen Unternehmen und Konzernen, die außenwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben - den Kauf von Komponenten, den Bau von Infrastrukturobjekten usw. Es ist bekannt, dass Vertreter des privaten Sektors in der VR China sowohl Konten bei Kredit- und Finanzorganisationen in der Gerichtsbarkeit des chinesischen Festlands als auch in Hongkong und Macau nutzen können, die bei Abrechnungen mit westlichen Unternehmern praktisch sind. Für russische Unternehmer widerspricht die Nutzung solcher Konten direkt den Anforderungen der russischen Steuerbehörden.
Inwieweit werden die neuen Regeln das Geschäft russischer Unternehmer erschweren?
Die neuen Regeln werden die Zusammenarbeit russischer Unternehmer mit chinesischen Partnern nicht wesentlich beeinflussen, da für Zahlungen im Rahmen bilateraler Verträge ausschließlich aktive Konten in chinesischen Banken genutzt werden. Darüber hinaus verwenden chinesische Hersteller Konten von kontrollierten Unternehmen, die über spezialisierte Export-Import-Lizenzen und Fachkonten sowohl in nationaler als auch in ausländischer Währung verfügen. Wie bekannt ist, verfügt die Volksbank von China, die als staatlicher Regulator fungiert, über die gesamte notwendige Software- und Hardware-Infrastruktur zur Überwachung von Konten und der Herkunft von Geldmitteln.
Kann die vertiefte Überprüfung „schlafender“ Konten zur Verdrängung von Nichtansässigen aus dem chinesischen Bankensystem führen?
Die vertiefte Überprüfung, die von den Geschäftsbanken der VR China durchgeführt wird, stellt keine Bedrohung für ausländische Unternehmer und Unternehmen dar, die über vollwertige Vertretungen verfügen. Diese Maßnahme zielt in erster Linie auf die Kontrolle der Geldbewegungen ab, die von staatlichen Konten an chinesische Auftragnehmer fließen, die Aufträge und Verträge im Rahmen bilateraler und multilateraler Abkommen zur Infrastrukturentwicklung - Bau von Verkehrs- und Energieobjekten - ausführen.
Sollte sich die Wirtschaft darauf vorbereiten, dass China die am stärksten regulierte Gerichtsbarkeit wird?
Der Kredit- und Finanzsektor der VR China zeichnet sich durch ein maximales Maß an Regulierung der Geldströme aus. Die erneute Neuerung wird keine negativen Auswirkungen auf kommerzielle Geschäfte und bilaterale Verträge über die Lieferung von Produkten oder Ausrüstungen haben.
Maxim Kazanin, Politikwissenschaftler, Dozent am Lehrstuhl für internationales Geschäft der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation.